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维光电股份有限公司

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深圳市 路维光电股份有限公司2019年第二 次临时股东大会通知公告


  本公司 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为2019年第二 次临时股东大会。

(二)召集人

  本次股 东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳市 路维光电股份有限公司章程》的规定。本次会 议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:20193221400

  结束时间:20193221500

(五)会议召开方式

  本次会 议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.股权登 记日持有公司股份的股东。

  本次股 东大会的股权登记日为2019319日,股权登 记日在公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管 理人员及信息披露事务负责人

  3.北京观韬中茂(深圳)律师事 务所派出的律师

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公 司股票发行方案的议案》

(二)《关于公 司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

(三)《关于修 改公司章程的议案》

(四)《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

(五)《关于确 认资产评估机构对拟认购公司股票的债权的资产评估结果的议案》

(六)《关于提 请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

(七)《关于聘请2018 年度审计机构的议案》

(八)《关于同 意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

(九)《关于同意杜武兵、深圳市 路维电子有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

(十)《关于同 意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

(十一)《关于同意杜武兵、冷秀兰 为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

  现场登记

(二)登记时间: 201932210-12

(三)登记地点:

  深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 102

四、其他

(一)会议联系方式

  1、地址:深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 102

  2、邮编:518000

  3、联系人:肖青

  4、联系电话:0755-86019099

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费 用由股东自行承担。

(三)临时提案

  临时提 案请于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

  《深圳市 路维光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

 

 

深圳市 路维光电股份有限公司

董事会

201937


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